公司治理 - 2026年4月8日召开十届董事会第二十五次会议[1] - 全体董事一致选举王雪原为公司第十届董事会董事长[1] - 王雪原任期至公司第十届董事会任期届满日止[1]

董事会会议 - 公司于2026年4月8日召开第十届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过调整董事会下设专业委员会成员的议案[1] 委员会调整 - 调整后董事会战略委员会主任委员为王雪原[2] - 董事会提名与薪酬考核委员会主任委员始终为司永涛[1][2] - 董事会审计委员会主任委员始终为何鸣[1][2]

会议相关 - 西宁特殊钢董事会十届二十五次会议于2026年4月8日召开，9名董事全部出席[2] - 会议同意豁免《公司章程》规定的提前十日通知义务[3] - 会议审议通过选举董事长和调整专业委员会成员议案[4][6] 融资决策 - 会议同意公司向华融金融租赁开展融资租赁直接租赁借款[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人467人，均为A股股东[4] - 出席股东持表决权股份总数2,074,697,965股，占比63.7365%[4] 议案表决情况 - 董事会战略委员会更名等4项议案A股同意比例超99.8%[7][9][10] - 重大事项5%以下股东对4项议案同意比例超97.3%[10]

股东会信息 - 西宁特钢2026年第二次临时股东会于4月3日召开[5] - 3月18日公司董事会公告《会议通知》，3月30日披露股东会文件和资料[11] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共467名，代表股份2,074,697,965股，占比63.7365%[14] - 现场出席股东及代理人3名，代表股份1,010,032,596股，占比31.0291%[15] - 网络投票出席股东464人，代表股份1,064,665,369股，占比32.7074%[15] 议案表决情况 - 董事会战略委员会更名及修订《公司章程》议案，同意股份2,072,294,965股，占比99.8841%；中小投资者同意股份102,078,066股，占比97.7000%[16] - 调整第十届董事会独立董事薪酬议案，同意股份2,072,025,665股，占比99.8711%；中小投资者同意股份101,808,766股，占比97.4423%[17] - 《2026年度董事会、高级管理人员薪酬方案》议案，出席会议股东同意股份数2,071,945,265股，占99.8673%；中小股东同意股份数101,728,366股，占97.3653%；反对股份数2,532,100股，占0.1220%；中小股东反对股份数2,532,100股，占2.4235%；弃权股份数220,600股，占0.0107%[18] - 公司变更非独立董事议案，出席会议股东同意股份数2,072,302,465股，占99.8845%；中小股东同意股份数102,085,566股，占97.7072%；反对股份数2,195,800股，占0.1058%；中小股东反对股份数2,195,800股，占2.1016%；弃权股份数199,700股，占0.0097%[19][20]

会议信息 - 2026 年第二次临时股东会于 4 月 3 日召开[3] - 会议地点为公司综合楼 104 会议室[5] - 主持人是董事杨乃辉[5] 待审议议案 - 董事会战略委员会更名及修订《公司章程》议案待股东会审议[6] - 调整第十届董事会独立董事薪酬议案待股东会审议[7] - 《2026 年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》议案待股东会审议[8] - 公司变更非独立董事议案待股东会审议[9]

公司基本信息 - 公司于1997年10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币3255114857元，股份总数为3255114857股[7][17] - 公司发起人为7家公司，认购股份数共计32000万股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[83] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[86] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[101] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[121] 其他 - 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[134]

ESG管理体系 - 制定ESG管理制度应对风险与机遇，提升信息披露合规性[2] - 遵循与长期战略、运营管理、合规运作相融合原则[5] - 董事会是最高领导和决策机构，战略与ESG委员会是研究机构[8] - 总经理任ESG管理体系领导小组组长统筹监督工作[9] - 领导小组办公室负责统筹协调和推进日常工作[10] - 各单位（部门）是执行主体承担主体责任[11] ESG工作内容 - 将相关议题划分为环境、社会、治理等维度细化管理[14] - 遵守环保法规，践行绿色低碳发展理念[14] - 保障客户权益，优化产品质量，投身绿色产品研发与应用[17] - 遵守劳动法规，保护员工权益，完善供应链管理，开展公益服务[17] - 秉持精进治理理念，优化治理体系与水平[18] ESG管理措施 - 建立健全组织架构，明确权责分工[20] - 评估责任履行情况，形成并披露年度ESG报告[20] - 报告编制和发布遵守规定，经董事会审议后公开披露[20] - 建立ESG指标体系并适时调整[22] - 通过多种投资者关系活动宣传相关信息[23] - 定期组织ESG管理提升培训[24] - 不定期举行ESG交流活动[24] - 建立信息沟通机制听取利益相关方意见[24] - 领导小组及办公室监督管理并纳入绩效考核[26]

信息披露原则 - 遵循合规、审慎、公平和保密原则[3] 暂缓豁免情况 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可申请暂缓或豁免[5] - 特定情形下应终止暂缓并披露商业秘密信息[6] 申请审核流程 - 发现需披露信息向董事会秘书书面申请并说明内容[8] - 经董事会秘书初审、部门复核、董事长审批[8] 后续处理要求 - 决定处理的信息由董事会秘书登记，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[12] 责任机制 - 明确责任主体、监督机制和违规责任追究方式[14]

薪酬方案情况 - 2026年3月18日董事会审议通过2026年度董高薪酬方案[1] - 方案适用于第十届董事会董事、高级管理人员[1] - 方案经股东会审议通过后生效，至新方案执行日失效[2] - 方案尚需提请公司股东会审议[6] 薪酬数据 - 总经理基本薪酬（税前）125万元[4] - 党委书记基本薪酬（税前）80万元[4] - 财务总监基本薪酬（税前）78万元[4] - 董事会秘书基本薪酬（税前）25万元[4] - 非独立董事及高管绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[5] - 独立董事津贴按年发放，通过决议次月执行[6]