会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，4次审计委员会会议[5] 合规与治理 - 2023年无对外担保，无控股股东及关联方占用资金等违规情形[14] - 2023年董事变更程序合规，薪酬发放标准合理[16] - 2023年完成2022年度利润分配，预案合规[18] - 2023年股东承诺严格遵守，信息披露及时准确完整[19][20] 内控管理 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[21] - 组织开展内控自评、审计及缺陷整改，无重大缺陷[21] 独立董事履职 - 2023年俞明轩出席所有董事会等会议，参与业绩说明会[4][5][9] - 2024年独立董事将加强沟通履行职责[24]