郑州煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等国家有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规和本规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置战略与发展、提名、审计、薪酬与考核 等专门委员会。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 1 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人 由独立董事中会计专业人士担任。 第五条 独立董事对公司及全 ...