证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-044 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 8 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部四楼会议室，以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 8 人， 实际参会 8 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于董事辞职及提名董事候选人的议案 近日，公司董事会收到王思鹏先生的辞职申请，王思鹏先生因到 龄退休，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公 司章程》有关规定，董事会同意王思鹏先生的辞职申请，其辞职报告 自送达董事会之日生效。公司董事会对王思鹏先生在任职期间所作出 的贡献表示衷心感谢。 经控股股东推荐，公司党委会和董事会提名委员会事前审核，同 意提名邓文朴先生 ...