郑州煤电 九届十一次董事会议案六 郑州煤电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州煤电 九届十一次董事会议案六 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式 和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意 见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 1 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数 ...