郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 25 日 16 点，在郑州市中原西路 66 号公司 本部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送 达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议 案 根据董事变化，董事会对公司第九届董事会所属各专门委员会成 员进行调整。调整后各专门委员会成员组成如下： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-051 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）战略与发展委员会 主任委员：于泽阳 主任委员：李曙衢 委 员：周晓东 刘君 （三）审计委员会 1 委 员：孙恒有 余乐峰 （二）提名委员会 主任委员：周晓东 委 员：李曙衢 邓文朴 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：孙 ...