郑州煤电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 1 月 10 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况的 议案》。 三、会议意见与建议 会议认为，公司 2023 年执行的日常关联交易与预计的 2024 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交 易，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公 司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进 行的，不影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规 的要求，没有损害公司及中小股东的利益。 会议同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会 议审 ...