郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达 各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-002 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2024-003 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对此类关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审 议。 出席会议的余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴 5 位关联董 ...