郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 26 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于与控股股东续签《综合服务协议》事项 我们认为：公司本次重新与控股股东——郑州煤炭工业 （集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，符合《上海 证券交易所股票上市规则》相关要求，切合公司经营实际， 没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案 提交公司第九届董事会第十四次会议审议，涉及该事项的关 联董事需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 经过审查，我们认为：公司依据《上海证券交易所 ...