会议组织 - 独立董事专门会议由3名独立董事参加[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他两名可自行召集并推举代表主持[6] - 董事会秘书提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[6] 会议召开 - 原则上现场召开，必要时可用视频、电话等方式，不能出席可书面委托[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数同意[8] 会议表决与记录 - 表决方式为书面投票表决[8] - 会议记录等档案保存期限不少于10年[8] 决议责任与报送 - 独立董事应在决议签字并担责，有异议记载于记录可免责[8] - 通过的议案及表决结果书面报送公司董事会[9] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[11]