业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元，2023年末可供股东分配的利润为4,885,004,052.14元[32] 利润分配 - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利1.04亿元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.95%[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[32] 会议安排 - 2024年4月29日上午9:00召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月19日为本次股东大会股权登记日[8] - 本次股东大会表决结果将在2024年4月30日披露[9] 审计相关 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报审计和内控审计机构，聘期一年，2024年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用135万元，内控审计费用40万元[33] 业务规划 - 公司拟使用自有资金14.3亿元（含税）购置约34,900只各类特种集装箱，包括5,900只罐式集装箱、12,000只卷钢集装箱、17,000只各类干散货集装箱等[34] 人事变动 - 公司董事辛明于2024年4月8日辞去董事职务，提名赵哲为董事候选人[36] 荣誉奖项 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[44][55][65] - 报告期内公司无募集资金使用情况[44][55][65] - 报告期内公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[44][65] - 报告期内公司董事领取的薪酬符合相关规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[45][66] - 报告期内公司发布的各次业绩预告客观反映经营结果，编制与披露符合规定[57][67] - 公司按照相关规则要求规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[67] 股东承诺 - 报告期内第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司严格履行放弃同业竞争承诺，未发生同业竞争事项[46][67] 内控情况 - 报告期末公司董事会对内部控制进行自我评价，并聘请会计师事务所进行内控审计，结果显示公司内部控制制度健全、执行有效[47] 独立董事履职 - 2023年公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事韩海鸥应参加董事会4次，亲自参加4次，通讯参加1次，出席股东大会1次[40] - 报告期内公司召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[40][41] - 2023年4月3日、4月28日、8月29日韩海鸥对续聘审计机构、聘任高级管理人员等多项事项发表独立意见，均为同意[41] - 韩海鸥通过参加2022年度、2023年半年度、2023年三季度业绩说明会与中小股东沟通[43] - 2023年韩海鸥在上市公司现场工作时间15天[43] - 2023年公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事张晓东应参加董事会4次，亲自参加4次，以通讯方式参加1次，出席股东大会1次[51] - 报告期内公司召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，张晓东参加了这些会议及1次独立董事专门会议[51][52] - 2023年张晓东对公司多项事项发表独立意见/事前认可意见，如续聘审计机构、日常关联交易、聘任高管等[52] - 报告期内张晓东通过参加业绩说明会等方式与中小股东沟通交流[54] - 2023年张晓东以多种方式在上市公司现场工作时间累计15天[54] - 2023年公司共召开4次董事会和1次股东大会，独立董事刘媛媛均按时出席，且对各议案均投赞成票[61] - 报告期内公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议[61][62] - 2023年4月3日，独立董事对续聘2023年度审计机构、预计2023年度日常关联交易等事项发表事前认可意见和独立意见[62] - 2023年4月28日，独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见[62] - 2023年8月29日，独立董事对调整公司部分高级管理人员发表独立意见[62] - 独立董事2023年在上市公司现场工作时间累计15天[64]