业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元[32] - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金红利1.04亿元[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元[32] 业务数据 - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] 会议信息 - 股东大会时间为2024年5月24日上午9:00，地点在辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议室[7] - 股东大会股权登记日为2024年4月19日[8] - 股东大会最终表决结果于2024年5月25日在指定媒体及上交所网站披露[9] 未来规划 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报和内控审计机构，聘期一年，费用总计175万元[33] - 公司拟使用自有资金14.3亿元购置约34,900只各类特种集装箱[34] 荣誉情况 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[45][56][66] - 报告期内公司无募集资金使用情况[45][56][66] - 报告期内公司实际发生的关联交易与披露内容一致[45] - 公司按照相关规则要求，依法规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[59] 人员相关 - 2023年公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[45][66] - 2023年独立董事在上市公司现场工作时间累计15天[44][55][65] - 报告期内公司董事领取薪酬符合规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[46][67] 审计相关 - 报告期内公司董事会审计委员会委员建议续聘致同会计师事务所为2023年度会计审计机构，议案经董事会审议后提交股东大会审议通过[47] - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计审计机构[68]