证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-116 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 1 日以传真和电子邮件方 式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2023 年 12 月 7 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任会计师事务所的议案 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号） 的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公 司通过竞争性谈判方式进行选聘后，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。 该议案 ...