证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-004 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方 式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会成员变更的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会经 审核，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生为公司第十届董事会 董事候选人（简历附后）；石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司第十届董事会独 立董事候选人（简历附后）。会议以逐人表决方式通过： 1、关于选举鞠玲女士为公司第十届董 ...