证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-012 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已获公司董事会审计委员会同意。 该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所作出的决议。 本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 2024 年 1 月 26 日，公司原聘请的 2023 年度会计师事务所天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司 2023 年年度审计工作的 正常开展，根据《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于 2024 年 1 月 29 日以口头和电子邮件等方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次 ...