证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-025 号 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件方式 通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任 委员。 4、薪酬与考核委员会 经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会成员已完成变更，董 ...