独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[12] - 候选人最近36个月不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[13] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] 任期规定 - 连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[18] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[26] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 补选规定 - 因辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[20] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[21] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 会议资料至少保存10年[32] 通知与津贴 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供[32] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年报披露[35] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[37]