董事会构成 - 董事会成员9人，其中独立董事3人，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各开1次定期会议[8] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急时可口头通知[8][9] - 变更会议时间等需提前3日发书面通知[9] 会议召集 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长10日内召集主持会议[9][12] 会议举行与决议 - 半数以上董事出席方可举行会议，决议须全体董事过半数通过[9] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[17] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定及处理办法[18] 其他规定 - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[18] - 会议记录和决议应包含多项内容[21][23] - 董事会秘书负责会议事务等工作[24] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载董事免责[24] - 规则经股东大会审议通过生效及修改[26]