人事变动 - 虞晓锋于2023年12月22日当选公司第十一届董事会独立董事，任期至2025年6月22日[1] 关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易总额不超过2620万元，补充预计后全年累计预计不超过8820万元[6][8] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方实际发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计的72.85%[8] 财务情况 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17,276,628.85元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为68,525,686.24元[9] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公司提取10%法定盈余公积后，可供股东分配利润为13,800,234.82元[9][10] - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），不进行资本公积转增股本[10] 审计相关 - 2023年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[10] - 2024年4月8日公司安排独立董事与年审注册会计师进行沟通会，沟通审计问题[4] 公司运营 - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方不存在资金占用情况（关联资金往来除外），未向大股东及其关联方提供担保[5][6] - 公司建立了以多项控制制度为基础的完整严密内部控制制度体系，符合国家法规和监管要求[11] 业绩与发展 - 2023年服务业生产较快增长，公司借助直播电商和品牌加持实现全年收入利润同步增长[12] - 2023年董事会以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环，保持公司经营可持续性和健康发展[12] 独立董事 - 2024年独立董事将依据相关要求履行义务，为公司发展提供建议，维护公司整体利益和中小股东权益[13]