交易与担保 - 2024年度日常关联交易额度预计预案提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 2024年度拟为子公司提供不超53.30亿元担保，提交股东大会审议[3][4] - 2024年度拟开展期货和衍生品交易总额度不超980亿元，提交审议[6][8] - 公司与中船财务签订《金融服务协议》预案提交股东大会审议[9] 资金委托 - 2024年度拟委托开展委托贷款总金额不超22.20亿元[5] 制度修订与制定 - 《关于修订<公司独立董事制度>的预案》获通过[10] - 《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》获通过[11] - 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》获通过[12] - 《关于修订<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》获通过[13] 会议安排 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》获通过[14]