证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-035 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，根据公司《董事会议事 规则》的相关规定，经全体董事认可，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市元江 路 3883 号以现场召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事何学宽 因公务原因未能亲自出席，委托董事徐秀强代为出席并签署相关法律文件，符合 《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会 计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用。 公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委 员会发表了审核 ...