证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自 出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职 履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规 定，确保独立董事制度改革切实落地。 详见同时披露的《独立董事工作制度 ...