维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 维科技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善维科技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》和《维科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章 ...