公司章程修订 - 2024年4月12日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事任期3年可连选连任，独董连续任职不超六年[2] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[2] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露情况[2] - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事履职，60日内补选[2][3] 董事会相关 - 董事会行使召集股东大会等多项职权[3] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会独董占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[3] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[4] 利润分配 - 公司优先现金分红，发股票股利注重股本扩张与业绩增长同步[4] - 利润分配不超累计可分配利润，不损害持续经营能力[4] - 符合条件原则上每年现金分红，有条件可中期分红[4] - 现金分红需满足5个条件[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[4][5] - 股东大会审议利润分配预案前与股东交流，年报披露现金分红政策情况[6] - 不现金分红董事会专项说明，提交股东大会审议并披露信息[8] - 严格执行分红政策，遇重大变化调整需经相应程序和特别决议[8] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[8] 其他 - 修订事项提交股东大会审议，授权办理工商登记等事宜[9]