会议召开 - 董事会每年至少上下两个半年度各召开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] 通知要求 - 定期会议前十日、临时会议前五日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 出席规定 - 过半数董事出席可举行会议，特定收购需三分之二以上出席[14] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 表决规则 - 未通知提案不得表决，全体同意除外[19] - 一人一票，有举手表决或记名投票方式[21] - 提案需超半数董事赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] - 提案未通过一个月内不再审议[29] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可暂缓表决[30] 会议记录 - 记录包含届次、时间等内容[32] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[34] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[35] 公告与保密 - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[36] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[38]