证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-004 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李文江先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，部分高 级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补充及修订公司部分制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等 相关文件要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水 平，确保公司独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，对公 司制度作如下补充及修订。 （一）《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （ ...