战略委员会 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[5] - 主任由公司董事长担任[6] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 会议召开前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[19] - 主任委员由委员中的独立董事担任，选举并报请董事会批准[19] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选[17] - 会议召开前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[27] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事应过半数[34] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[32] - 会议每年召开一次，委员提议可临时召开，召开前五天通知全体委员[41] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[42] 审计委员会 - 成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[48] - 下设审计工作组，承担日常工作[48] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[46] - 每年至少召开四次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[54] - 会议召开前五天须通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[57] 其他 - 公司部门为战略委员会决策做前期准备，提供相关资料[10] - 公司人力资源部门为提名委员会决策做前期准备，提供相关资料[25] - 薪酬与考核委员会制定的董事薪酬与考核方案须报董事会同意后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[39] - 审计委员会的建议和提案提交公司董事会审议决定[51] - 审计工作组成员可列席审计委员会会议[57] - 审计委员会可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[57] - 审计委员会会议应当有记录，出席委员需签名[57] - 当届会议记录由董事会秘书保存，届满后移交档案管理部门[57] - 审计委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[57] - 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务[57] - 本实施细则自公司董事会决议通过之日起实施[59]