证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-038 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，会议同意对第九届董事会审计委员会委员 进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。 本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名 ...