关联交易审议 - 2024年4月22日公司第八届董事会第四十一次会议审议关联交易报告，5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避[3] - 2024年4月18日独立董事会议审议通过关联交易报告，3票同意，0票弃权，0票反对[3] 关联交易金额 - 2023年公司与控股股东及其关联企业日常关联交易累计23.43亿元，占年度营业收入总额0.77%，占期末净资产5.71%[5] - 2023年关联交易实际数少于2022年预计数39.10亿元[5] - 预计2024年度公司与控股股东及其关联企业日常关联交易为36.77亿元[5] 具体业务交易金额 - 2023年分包工程成本中上海东庆建筑劳务有限公司实际金额12.7474亿元，占比0.46%，2024年预计17亿元，占比0.61%[6] - 2023年采购货物及服务中上海地久保安服务有限公司实际金额4877万元，占比0.02%，2024年预计6000万元，占比0.02%[6] - 2023年房屋及场地租赁费用中宁波中心大厦建设发展有限公司实际金额2.5567亿元，占比0.08%，2024年预计5亿元，占比0.16%[7] - 2023年分包工程收入中上海枫景园林实业有限公司实际金额4.172亿元，占比0.01%，2024年预计4亿元，占比0.01%[7] - 2023年销售货物及服务中中国上海外经（集团）有限公司实际金额2890万元，占比0.00%，2024年预计4000万元，占比0.00%[7] - 房屋及场地租赁收入2024年预计为3677.00，2023年实际为2343.19[8] 持股情况 - 宁波中心大厦建设发展有限公司注册资本19.71亿元，公司持股40%[9] - 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司注册资本96亿元，公司持股15%[10] 公司信息 - 上海建工控股集团有限公司注册资本30亿元，系公司控股股东[10] - 上海建一实业有限公司注册资本3000万元，系建工控股全资子公司[11] - 上海东庆建筑劳务有限公司注册资本800万元，系建工控股子公司的子公司[13] - 上海建工医院开办资金为2208万元人民币[16] - 上海国际招标有限公司注册资本为1000万元人民币[17] - 上海金门进出口有限公司注册资本为500万元人民币[17] - 上海地久保安服务有限公司注册资本为8000万元人民币[17] - 上海托博莱特房产有限公司注册资本为99376.51万元人民币[19] 未来展望 - 因建筑施工业务规模扩大，预计2024年与部分关联方业务规模增加[8] 新策略 - 公司拟授权管理层在不超出最近一期经审计净资产绝对值5%范围内追加年度日常关联交易金额[25] - 公司拟授权管理层在不超出最近一期经审计净资产绝对值0.5%范围内调整不同关联交易类别交易金额[25] - 公司与控股股东续签年度日常关联交易协议[25] 关联交易影响 - 关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小[23] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，预计将在今后一段时间内存续[24]