会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议6次、股东大会1次[4] - 董事会审计与风险控制委员会召开会议4次，战略与投资管理委员会召开会议2次[5] 独立董事履职 - 2023年3位独立董事参与公司重大事项决策并发表独立意见[24] - 独立董事履职时长满足现场工作时间不少于15日的要求[6] - 独立董事出具2个专项说明和14个独立意见[6][9] - 2024年独立董事将加强合作履职维护公司及股东权益[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，未发现大股东及其关联方违规占用公司资金和公司违法违规担保情况[6] - 2023年度公司无对外担保事项[7] 决策事项 - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[9] - 同意公司2023年度日常关联交易预计事项[10] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[14] - 同意《2022年度内部控制评价报告》[15] - 同意《2022年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》[16][17] - 同意办理首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜[18] - 注销子公司上海岭芯微电子有限公司对公司无不利影响[19] - 同意应收账款核销事项[20][21] - 同意办理第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜[22] - 同意办理首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售事宜[23] - 公司2022年业绩达成第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件[23] - 拟选举黄朝祯为公司第九届董事会非独立董事[24]