（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，上海贝岭发布公告称，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第十届董事会董事长的议案》《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-034 上海贝岭股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知和 会议文件于2025年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月15日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举杨琨先生为公司第十届董事会董事长。 同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》 公司第十届董事会专门委员会委员人选如下： 1、审计与风险控制委员会：胡仁昱先生（召集人）、陈丽洁女士、黄朝祯 先生； 2、提名与薪酬委员会：陈琳先 ...

每经AI快讯，上海贝岭（SH 600171，收盘价：30.47元）12月16日晚间发布公告称，公司第十届第一次 董事会会议于2025年12月15日以现场方式召开。会议审议了《关于选举公司第十届董事会董事长的议 案》等文件。 2024年1至12月份，上海贝岭的营业收入构成为：集成电路生产及贸易占比98.62%，其他业务占比 1.38%。 截至发稿，上海贝岭市值为216亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 曾健辉） ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-033 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 上海贝岭股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,549,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 25.7502 | | 比例（%） | | 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 15 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出 席会议见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文 件和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见 书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东会有关事项发表法律意见。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律 责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 (一) ...

会议信息 - 2025年12月15日13:30在徐汇区宜山路召开股东会[13] - 会议审议2项普通决议议案，需出席股东表决权过半数通过[7] - 会议采取现场和网络投票结合，股东选一种表决[7] 董事会情况 - 第九届董事会9人，6非独（含1职工董事）3独，任期3年[21] - 拟选举杨琨等5人为第十届非独立董事[14] - 拟于2025年11月24日选举胡仁昱等3人为第十届独立董事[21] 其他事项 - 股东发言不超5分钟，前10名登记者发言[11] - 现场设2名股东代表监票人[8] - 陈琳发表100余篇论文，申请50余项发明专利[24]

公司治理结构变动 - 公司于2025年10月29日召开临时股东会，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 依据新章程，公司董事会成员中设立1名职工董事，由公司职工通过民主选举产生，无需提交股东会审议 [1] 职工董事选举结果 - 公司于2025年11月26日召开第四届第三次职工代表大会，以无记名投票差额选举方式选举林松先生为第十届董事会职工董事 [1] - 林松先生任期与公司第十届董事会一致 [1] 新任职工董事背景 - 林松先生出生于1969年10月，拥有本科学历，为高级经济师 [3] - 曾任公司采购部经理、营销出口部经理、总经理助理，上海创芯微电子有限公司总经理、董事，香港海华有限公司副总经理、董事 [3] - 现任公司工会主席、职工董事，并兼任香港海华有限公司总经理 [3]

公司治理 - 2025年10月29日召开临时股东会，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 董事会设1名职工董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[2] 人事变动 - 2025年11月26日职代会选举林松为第十届董事会职工董事，任期与董事会一致[2] - 林松1969年10月出生，本科，高级经济师，有相关任职经历[4]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划选举产生第十届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事，董事任期为3年[10][19] - 董事会审议通过第十届董事会非独立董事候选人议案，选举杨琨、闫世锋、王辉、黄朝祯、吴文思为第十届董事会非独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[3][10] - 董事会审议通过第十届董事会独立董事候选人议案，选举胡仁昱、陈丽洁、陈琳为第十届董事会独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[4][19] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过关于修订《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[5] - 董事会审议通过关于废止《子公司管理制度》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[6] 临时股东会安排 - 公司计划于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[28][29] - 股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00，会议将审议董事会换届选举等相关议案[28][29][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨琨拥有丰富的半导体行业经验，现任公司董事长及华大半导体有限公司副总经理等职务[14] - 独立董事候选人陈琳为复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授，在半导体存储器、功率电子等领域拥有深厚的研究背景和多项科研成果[26]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日13点30分在上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月15日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于选举第十届董事会非独立董事和独立董事等议案，该等议案已由第九届董事会第二十二次会议审议通过 [5][6][23][24] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划换届选举第十届董事会，新董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [30][40] - 第九届董事会第二十二次会议于2025年11月24日召开，全体7名董事出席，审议通过选举第十届董事会非独立董事和独立董事等五项议案，所有议案均获7票同意 [22][23][24][25][26][27] - 控股股东华大半导体有限公司提名杨琨、闫世锋、王辉、黄朝祯、吴文思为第十届董事会非独立董事候选人 [30] - 公司董事会提名胡仁昱、陈丽洁、陈琳为第十届董事会独立董事候选人 [40] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨琨现任公司董事长及华大半导体副总经理，拥有丰富的集成电路行业管理经验 [35] - 非独立董事候选人闫世锋现任公司总经理，在公司销售和市场部门有长期任职经历 [36] - 独立董事候选人陈琳为复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授，在半导体存储器等领域有深入研究 [46] - 独立董事候选人胡仁昱为会计信息化专家，现任公司独立董事 [44] - 独立董事候选人陈丽洁拥有法学博士背景，曾任职于国务院国资委政策法规局 [45]