证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-033 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的 相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 由于董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生为方案 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司临时股东大会 审议。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...