证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-039 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋燕女士为公司董事会 秘书，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力 ...