证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-087 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通 知于 2023 年 11 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董 事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案》（详见 2023-088 号公告） 拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 ...