哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 $\Xi\,\mathrm{{\bf{\cal{O}}}}\,\underline{{{-\,\Xi}}}\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}\,\Xi\,\rlap{{\bf{\cal{H}}}}$ 2023 年第二次临时股东大会议程 1、审议《关于补选公司董事的议案》 5、股东发表意见，回答股东提问 6、投票表决 7、宣布表决结果 8、宣读并审议股东大会决议 9、见证律师宣读法律意见书 10、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字 2023 年 12 月 22 日 1 2、审议《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的 议案》 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议《关于公司制定<独立董事制度>的议案》 东安动力 2023 年第二次临时股东大会议案之一 关于公司补选董事的议案 各位股东、股东代表： 目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司董事 会推荐于显彪先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、股 东代表审议。 哈尔 ...