证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-004 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十六次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事 会全体董事，会议于 2024 年 1 月 17 日 9：00 时在公司新基地 304 会 议室以"现场+视频"方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案： 一、《关于补选公司董事的议案》 2024 年 1 月 8 日，公司八届四次董事会提名委员会已对董事候 选人任职资格进行审议，同意提名刘旭东先生为公司董事候选人，任 期与公司八届董事会一致，刘旭东先生简历附后。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 | 修订前 ...