本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—056 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历请见附件） 同意聘任曾红慧女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 三、上网公告附件 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十 ...