广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 8 日 1 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：刘述峰董事长 议程： 1、2023 年度财务决算报告； 2、2023 年度利润分配预案； 3、2023 年年度报告及摘要； 4、2023 年度董事会报告； 5、2023 年度监事会报告； 6、2023 年度独立董事述职报告； 6.01 2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平） 6.02 2023 年度独立董事述职报告（李树华） 6.03 2023 年度独立董事述职报告（卢馨） 6.04 2023 年度独立董事述职报告（韦俊） 7、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并 议定 2024 年度审计费用的议案； 8、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审 计机构并议定内部控制审计费用的议案； 9、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...