证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-21 二、董事会会议审议情况 北方光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《章程》的规定。 2、会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式 告知各位董事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十三日 本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度对兵 ...