1、北方光电股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 公司《章程》的规定。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知 的方式告知各位董事。会议于 2023 年 9 月 21 日上午 9 点以通讯表决 方式召开。 3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2023-24 北方光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司于同日披露的临 2023-25 号《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》。 1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方 光电集团有限公司推荐，提 ...