证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—078 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2023 年 9 月 26 日发出，于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文 先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于指定总裁代行董事会秘书职责的议案》 鉴于罗贤辉先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总裁曹家 胜先生代行公司董事会秘书职责。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘 任田莉女士为公司总裁助理（简历详见附件）。任期自本次会 ...