莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订草案） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员 ...