中信证券股份有限公司 关于莲花健康产业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目终止 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为莲花健康 产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲花 健康部分募集资金投资项目的延期和终止事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、关于上市公司募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价 格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,54 ...