莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日发出，于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚 文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—002 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2012 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中 心； 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提 名，拟聘任陆金鑫先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通 过之日起至第九届董事会届满为止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...