第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—038 吉林泉阳泉股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。 本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告》及摘要 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2024 年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》）。 公司第九届董事会审计委员会对《2024 年半年度报告》及摘要进行了事前 审议，并发表了一致同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...