9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc 董事会审计委员会实施细则 2023 年 8 月 1 9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限………………………………………………………………… 2 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………3 | | 第六章 | 附则 …………………………………………………………………… 4 | 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...