独立董事制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 任职资格与任免……………………………………………………3 | | 第三章 职责与履职方式 …………………………………………………7 | | 第四章 履职保障 ……………………………………………………………14 | | 第五章 监督管理与法律责任 ……………………………………………16 | | 第六章 附则 …………………………………………………………………16 | 第 1 页 共 18 页 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第 2 页 共 18 页 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...