董事会议事规则 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会及其职权 2 | | 第三章 董事会的召开 4 | | 第四章 董事会会议的表决和决议 5 | | 第五章 董事会专门委员会 6 | | 第六章 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、公司章程以及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，暂不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股 ...