兰州长城电工股份有限公司 1 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事霍宗杰、姬云香、贾洪文和 外部董事魏永武 4 名成员组成公司第八届董事会审计委员会，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事霍宗杰担任。2023 年 12 月 13 日，公司第八 届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员调整的 议案》，将审计委员会成员外部董事魏永武变更为外部董事张黎君。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别是： （一）2023 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会 议，审计委员与会计师事务所对公司开展 2022 年年度内部控制审计和年 报审计事项进行沟通。 （二）2023 年 3 月 14 日，董事会审计委员会召开了 20 ...