证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-20 兰州长城电工股份有限公司 关于制定修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分发挥独立董事作用，根据《上市公司独立董事管理办法》， 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 章制度的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对 董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的实施细则进行修订。 一、新制定制度情况 该事项经公司 2024 年 4 月 12 日第八届董事会第十一次会议审 议通过。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作 制度》。制度共分为总则、议事规则、职责权限和附 ...